Tag: Lavado de dinero
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Diez años de Francisco, el latinoamericano universal
Por Álvaro Ramis
Lunes 13 de marzo de 2023
Otro títere en desuso: EEUU ahora condena a Arturo Murillo a casi seis años de prisión
La Justicia de Estados Unidos condenó al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, a 70 meses de prisión, es decir 5 años y 10 meses, por el delito de conspiración para…
Jueves 5 de enero de 2023
Instan a los bancos estadounidenses poner fin a la discriminación contra los musulmanes
Varios legisladores de los Estados Unidos han instado a los bancos del país a detener los enfoques discriminatorios hacia los musulmanes.
Lunes 5 de diciembre de 2022
Condenan a ex Carabineros por lavado de dinero, fraude, falsificación y malversación de fondos
Investigación de la malversación por más de 28 mil 348 millones de pesos en Carabineros ya tiene más de 100 personas condenadas en otras aristas, además de montos millonarios, inmuebles…
Viernes 5 de agosto de 2022
Exfiscal de Lava Jato debe indemnizar a Lula por daños morales
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil decidió hoy que el exfiscal Deltan Dallagnol, excoordinador de la desarticulada operación judicial Lava Jato, indemnice al expresidente Luiz Inacio Lula da…
Viernes 25 de marzo de 2022
"El negocio de la banca consiste en lavar el dinero negro procedente del crimen organizado"
Tras la reducción de los tipos de interés, el negocio de la banca ha pasado a ser el lavado de dinero negro, con cifras que alcanzan los dos billones de…
Viernes 2 de octubre de 2020
Perú: El espionaje israelí vigila todo el mundo a través de empresas privadas de seguridad.
Por Daniel Espinosa
Viernes 26 de julio de 2019
El partido de Macri lavó dinero de su campaña utilizando el nombre de beneficiarios sociales
Según el portal digital periodístico argentino El Destape, Cambiemos utilizó al menos 200 nombres de personas que reciben planes sociales o están por debajo de la línea de la pobreza…
Martes 19 de junio de 2018